Cinq étapes pour mettre en œuvre un programme de diligence raisonnable basée sur les risques

Une plus grande application des lois anti-corruption et anti-corruption (ABAC) dans le monde a augmenté la portée des responsabilités du Département de la conformité des entreprises. Un élément majeur de tout programme ABAC d'entreprise implique la performance de la diligence raisonnable sur les intermédiaires tiers. Et pour une bonne raison, les régulateurs découvrent régulièrement des preuves qu'un acte corrompu a été commis par un intermédiaire agissant au nom de l'entreprise, à la fois et à l'insu de l'entreprise. Selon une analyse effectuée par Foreign Corrupt Practices Clearing House, plus de 90% des enquêtes et des activités d'application liées aux cas de corruption de la FCPA au cours des dix dernières années impliquaient un tiers.